banca progetto sotto inchiesta per colpa di finanziamenti milionari- memagazine.it
Il tribunale di Milano ha posto sotto inchiesta la Banca Progetto per colpa di alcuni finanziamenti sbagliati alla mafia: ecco i dettagli
Giovedì mattina è stata emessa una decisione importante dal tribunale di Milano: l’amministrazione giudiziaria per Banca Progetto è stata disposta, gettando un’ombra su una delle banche milanesi più attive nel sostegno alle piccole e medie imprese. Questo provvedimento è stato motivato da accuse gravi, che vedono Banca Progetto al centro di un’intreccio di finanziamenti e attività illecite legate alla criminalità organizzata. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha scosso il mondo della finanza e delle istituzioni.
L’accusa che grava su Banca Progetto è di notevole spessore. Secondo quanto riportato, la banca avrebbe concesso finanziamenti a società collegate alla ’ndrangheta per un ammontare che supera i 10 milioni di euro. Ma come è possibile che ciò sia avvenuto? Qui entra in gioco l’amministrazione giudiziaria, un procedimento legale che assegna la gestione della banca a un amministratore designato dai giudici, il quale dovrà intervenire per rimuovere pratiche eventualmente illecite.
Sotto la lente d’ingrandimento della Direzione distrettuale antimafia ci sono i finanziamenti concessi nel contesto di fondi statali. Questi fondi erano stati originariamente destinati per supportare le piccole e medie imprese in un periodo difficile, durante la crisi pandemica di Covid-19, e successivamente dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Ciò che sorprende è come, secondo le indagini condotte dalla Guardia di finanza, Banca Progetto avrebbe potuto operare senza adeguati controlli, favorendo così aziende ritenute parte integrante di dinamiche criminali. Durante gli accertamenti, è emerso un quadro di “diverse criticità”, e la banca risulta accusata di aver violato in modo sconsiderato la normativa antiriciclaggio.
Le indagini hanno fatto emergere un elenco di aziende sospette, che sarebbero nove e avrebbero legami evidenti con la ’ndrangheta in Lombardia, concentrandosi in particolare nella provincia di Varese. Le accuse sono realmente gravi e portano a riflettere sul ruolo delle istituzioni e delle banche nel tutelare gli interessi pubblici e nel garantire finanza sana e pulita.
Il contesto in cui queste aziende operano è, purtroppo, abbastanza chiaro. La presenza della criminalità organizzata che si infiltra nel mondo degli affari legittimi è una problematicità che persiste da anni. La notizia di Banca Progetto è solo la punta dell’iceberg di una questione ben più ampia, che riguarda l’infiltrazione mafiosa nel tessuto economico. Le preoccupazioni della procura di Milano, che ha rilevato sistemi di controllo inadeguati, si sommano alla necessità urgente di riforme che possano porre freno a tali irregolarità.
Banca Progetto non è una banca qualsiasi: essa è sotto il controllo di Oaktree Capital Management, una società americana rinomata nel suo settore. La storia di questa banca risale al 2015 quando Oaktree ha acquistato la Banca Popolare Leccese. Convertita in Banca Progetto, nel corso degli anni, questa istituzione ha continuato a operare creando un robusto portafoglio di finanziamenti per le piccole e medie imprese. Proprio nel 2022, ha erogato 2,8 miliardi di euro in nuovi finanziamenti, un risultato impressionante che ora è offuscato dalle attuali accuse.
Recentemente, a settembre 2023, Oaktree ha firmato un accordo per cedere il suo 99,82% a Centerbridge Partners, un passaggio che potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro della banca. La situazione attuale, dunque, non è solo un problema legale ma potrebbe anche influenzare strategicamente i piani di sviluppo e investimento della banca stessa. È interessante notare che questa transizione avviene in un contesto di grande fragilità, e mentre Banca Progetto spera di rimanere ancorata nel mercato, le accuse di connivenza con attività mafiose rischiano di minare la fiducia in un’istituzione prima apprezzata.
La questione rimane aperta, con gli occhi puntati su Milano e su come questa vicenda evolverà nei prossimi mesi.